Ámbitos de Actuación

Legal:

  • Prevención de delitos
  • Antitrust Compliance
  • Compliance para proveedores

Fiscal:

  • Agencia fiscal a efectos de IVA
  • E-commerce / Moss
  • Venta a distancia.

Consultoría:

  • Compliance en la Coordinación de Actividades Empresariales
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Delitos penales en los puede incurrir la persona jurídica en materia de Medio ambiente, Seguridad industrial y Prevención de riesgos laborales.
  • Valoración de consecuencias que puede tener para la persona jurídica la comisión de un delito penal.
  • Consideración de los tribunales los delitos penales: jurisprudencia.
  • Gestión desde el departamento de EHS para gestionar el Compliance.
  • Implementación de sistemas de compliance.
  • Auditorías internas, externas y de proveedores.
  • Control de accesos.

Soluciones de Información:

  • Soluciones de información
  • Tecnología e inteligencia en la gestión del compliance
  • Planificación preventiva.

Formación:

Oferta formativa en temas jurídicos y especializados siempre al servicio de las necesidades profesionales. Ofrecemos desde formación presencial hasta el innovador servicio de formación e-learning, pasando por personalizadas soluciones a la carta. Todo el expertise y rigor jurídico, unido a la practicidad y especialización dan como resultado una propuesta de valor líder en el mercado que ofrece todo lo que necesita el profesional del sector legal en materia de formación.

Certificación:

  • Certificación CMS 101:2015 Sistemas de Gestión de Compliance (SGC)
  • Evaluación del SGC
  • Verificación de la correcta implantación y aplicación de un gestión del compliance, de riesgos y antibribery.
  • Inspecciones legales, inspecciones de campo.
  • Homologación de proveedores.
  • Aplicación de las normas existentes de sistemas de gestión del Compliance a nivel internacional y nacional
  • Auditoría y certificación en los esquemas auditables y certificables