Global Compliance Alliance nace con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con el compliance para constituir un referente para todos los profesionales ofreciendo las mejores soluciones y herramientas tecnológicas de gestión para los Compliance Officers.

Desde la Reforma del Código Penal de diciembre de 2010 todas las empresas han debido llevar a cabo una labor de análisis y delimitación de las funciones de Compliance.

Con la última Reforma del Código Penal de 2015 (ley orgánica 1/2015) se ha pasado a una fase de ejecución:

  • Delimita en detalle la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Expone a empresas y a sus administradores un repertorio acotado de delitos.
  • Introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en base al criterio del DEBIDO CONTROL (nueva obligación legal)
  • Adaptación de las estructuras de la organización para implantar sistemas de gestión y prevención de incumplimientos legales

En la actualidad, no basta con tener un programa de Cumplimiento Normativo, sino que Compliance debe tener en cuenta las necesidades operativas de la empresa: carga de trabajo, medios con que cuenta, procedimientos actuales, etc.

La principal misión del compliance es asegurar que toda la organización cumple con el marco normativo que la regula.